เขาถูกผ่าโดย Igoumenitsa Security Sub-Directorate องค์กรอาชญากรรมที่ดำเนินการทั่วประเทศใน การทุจริตทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบ.
Τเป็นแบบอัตโนมัติด้วย (5) สมาชิก ของแกนกลางขององค์กรอีกด้วย (15) สมาชิกระดับภูมิภาคเนื่องจากถูกจับกุมหลังปฏิบัติการของตำรวจขนาดใหญ่ (7) สมาชิก รวมทั้งหัวหน้าองค์กร
สอบสวนคดีฉ้อโกงรวม 231 คดี เงินโจรกว่า 1.400.000 ยูโร
เธอถูกตัดชิ้นส่วนหลังจากผ่านไปหลายเดือนและการวิจัยอย่างเป็นระบบ Igoumenitsa Security Sub-Directorate องค์กรอาชญากรรม สมาชิกที่กระทำการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบทั่วอาณาเขต
กรณีระบุรายละเอียดของแกนกลางทั้งหมดขององค์กร ประกอบด้วย ผู้นำและ (4) สมาชิก, ชาวพื้นเมืองทุกคนเช่นกัน (15) สมาชิกระดับภูมิภาคซึ่งถูกฟ้องเพื่อจัดตั้งองค์กรอาชญากรรม การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง และการฟอกเงิน
รายละเอียดได้รับการตรวจสอบแล้ว (117) คน ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการทำธุรกรรมข้างต้นผู้ถือบัญชีธนาคารที่โอนเงินจากการฉ้อโกง ( ล่อเงิน ).
เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการตำรวจประสานที่จัดโดย Igoumenitsa Security Sub-Directorate และดำเนินการด้วยความช่วยเหลือของบริการตำรวจ กรมตำรวจของ Achaia, Argolida, Arcadia และ Corinthถูกจับกุมเมื่อเช้านี้ที่ ปาตรา ตริโปลี และอาร์โกลิส (7) สมาชิกทั้งหมดขององค์กร ซึ่ง ผู้นำและ (3) สมาชิกของแกนกลาง
ในแง่ของโครงสร้าง องค์กรมีโครงสร้างสามระดับโดยมีโครงสร้างแบบลำดับชั้น กล่าวคือ:
- สู่ฮาร์ดคอร์นำโดยผู้นำ เป็น "สมอง" ขององค์กร
- แก่สมาชิกระดับภูมิภาคโดยทำหน้าที่ตามอาณัติของแกนกลางและ
- ถึงผู้รับประโยชน์ของบัญชีธนาคาร "ธุรกิจ" (ล่อเงิน) ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสมาชิกระดับภูมิภาคและส่งมอบการจัดการบัญชีของตนให้กับองค์กร
เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินการขององค์กรที่วางไว้อย่างน้อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ปรากฏว่าสมาชิกของฮาร์ดคอร์มีความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับ e-banking (ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต):
- ค้นหาและพบโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการขายยานพาหนะเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงสินค้าและบริการอื่นๆ
- ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นเหยื่อทางโทรศัพท์และแสดงความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
- ภายใต้ข้ออ้างของการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารทันที พวกเขาดึงข้อมูลที่จำเป็นและรหัสประจำตัวปลอมเพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสส่วนตัว หมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสยืนยันธุรกรรม ฯลฯ)
- เมื่อเข้าถึง 'แอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์' ของเหยื่อได้แล้ว พวกเขาจึงโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเหยื่อไปยังบัญชีที่มีผู้ร่วมรับผลประโยชน์ (money mules)
ต่อจากนั้นสมาชิกส่วนปลายขององค์กรที่มีคุณสมบัติครอบคลุมเพื่อไม่ให้ถูกบันทึกโดยวงจรตรวจสอบแบบปิดได้ถอนเงินที่โอนไปยังบัญชี "ธุรกิจ" ผ่านตู้เอทีเอ็มทันทีก่อนที่เหยื่อจะรู้ตัวว่ามีการฉ้อโกงต่อพวกเขา
เป็นลักษณะเฉพาะที่สมาชิกขององค์กรเคยดูแลเพื่อเพิ่มเพดานการโอนเงินในบัญชีธนาคารของเหยื่อให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถโอนเงินทั้งหมดที่พบให้กับเหยื่อได้ ในกรณีที่จำนวนเงินสูงกว่าขีด จำกัด พวกเขา "แบ่ง" จำนวนเงินออกเป็นจำนวนส่วนบุคคลโดยแบ่งเป็นบัญชี "ธุรกิจ" เพิ่มเติม
นอกจากนี้ สำหรับการสื่อสารระหว่างกันและกับผู้ที่อาจเป็นเหยื่อ พวกเขาใช้เฉพาะการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์ที่เป็นของชาวต่างชาติที่ไม่รู้จัก ซึ่งพวกเขาเปลี่ยนเป็นระยะๆ
เงินที่สมาชิกในองค์กรได้รับนั้นนำไปใช้เพื่อชีวิตที่หรูหราของพวกเขา เพื่อซื้อรถยนต์แรงม้าสูง ปรับปรุงและซื้อบ้านและการลงทุนในร้านค้าเพื่อสุขภาพที่ดำเนินการ
ระหว่างการตรวจค้นบ้านผู้ต้องขัง มีผู้พบและริบได้ดังนี้
- 5 Ι.Χ.Ε. รถยนต์,
- Ι.Χ.Φ. รถยนต์,
- รถจักรยานยนต์สองล้อ,
- ทีวี 3 เครื่อง,
- แล็ปท็อปและแท็บเล็ต 6 เครื่อง
- ปืนลูกซอง,
- ปืนลม,
- บัตรธนาคาร 4 ใบ
- 25 โทรศัพท์มือถือ,
- 14 แพ็คเกจการเชื่อมต่อแบบเติมเงิน
- 3 ซิมการ์ดและ
- จำนวน 3.180 ยูโร
มีการค้นหาทั้งหมด -231- กรณีทุจริตทั่วประเทศซึ่งสมาชิกในองค์กรมีรายได้รวมกว่า (1.400.000) ยูโร
การสอบสวนผู้อำนวยการย่อยด้านความปลอดภัยของ Igoumenitsa ยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่ร่วมมือกับสถาบันการธนาคารของประเทศกำลังดำเนินการคืนเงินส่วนหนึ่งของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งองค์กรไม่ได้ถอนออกจากระบบธนาคารทันเวลาและ ถูกระงับในบัญชี "ธุรกิจ"
ผู้ถูกจับกุมในคดีนี้จะถูกนำตัวไปยังอัยการของนาฟปลิโอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อย่าลืมกดติดตามนะครับ Xiaomi-miui.gr ที่ Google News เพื่อแจ้งให้ทราบทันทีเกี่ยวกับบทความใหม่ทั้งหมดของเรา! คุณยังสามารถถ้าคุณใช้โปรแกรมอ่าน RSS ให้เพิ่มหน้าของเราในรายการของคุณโดยทำตามลิงค์นี้ >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
ติดตามเราได้ที่ Telegram เพื่อให้คุณเป็นคนแรกที่เรียนรู้ทุกข่าวของเรา!
