มัน ΔΟΕ หลังจากตรวจสอบเขาดำเนินการแล้วพบว่ามีการฉ้อโกงประเภท ม้าหมุน สาม ร้านค้าออนไลน์ ที่ "หาย" ภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 15 ล้าน
Οผู้ตรวจสอบบัญชี การจัดการธุรกิจ S.D.O.E. Attica มีการตรวจสอบที่เข้มข้นในช่วงล็อกดาวน์ที่ยากลำบากในร้านค้าออนไลน์ (ร้านค้าออนไลน์) เน้น - นอกเหนือจากการต่อสู้กับการฉ้อโกงและการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐกรีกและสหภาพยุโรป และเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทั้งในระดับการป้องกันไว้ก่อนและการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนของผู้บริโภค
การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง SDOE ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Attica ดำเนินการตรวจสอบของบริษัทที่ทำงานอยู่ในการซื้อและขายโทรศัพท์มือถือ เกมคอนโซล แท็บเล็ตพีซีและพีซีแบบพกพา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าในการจัดหาสินค้าและบริการที่ดำเนินการทางไกลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีเหล่านี้ พบการฟอกเงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้ปลอม และตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของใบสมัคร มาตรา 67 แห่งกฎหมาย 4484/2017, ตามที่เพิ่มไปยัง มาตรา 39 A แห่งกฎหมาย 2859/2000 (รหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม)และเป็นผลให้เกิดการตัดราคาขาย
วงจรธุรกิจ
มีการตรวจสอบนิติบุคคล 3 แห่งที่ขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ (e-shops) รวมถึงบริษัทที่จัดหาร้านค้าข้างต้น
จากการตรวจสอบบริการของเรา สรุปได้ว่าเครือข่ายบริษัทด้านบน (ภาพหมุน) ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีผู้จัดการหรือตัวแทนทางกฎหมาย บุคคลธรรมดาในประเทศหรือต่างประเทศที่ยากต่อการระบุและมี ลักษณะของมัน " ขาดพ่อค้า ".
จุดประสงค์ของวงจรข้างต้นคือการขายผ่านร้านค้าออนไลน์ และภาษีที่จะถูกหักล้าง และที่จริงแล้ว ไม่ต้องการเงินคืนด้วยกลอุบายในการรับใบแจ้งหนี้ปลอมสำหรับค่าใช้จ่ายของซัพพลายเออร์ที่ไม่มีอยู่จริง
นอกจากนี้ โดยการกระทำของบริษัทที่ถูกควบคุมนั้นบิดเบือนและสร้างเงื่อนไขการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับบริษัทกฎหมายอื่นในด้านการตลาดและการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เนื่องจากพบว่าบริษัทควบคุมสามารถขายสินค้าได้ ในราคาที่ต่ำมาก (ต่ำกว่าต้นทุน)
ความเสียหายมากกว่า 15 ล้านยูโร
การกระทำของบริษัทดังกล่าวส่งผลให้รัฐกรีกสูญเสียมากกว่า 8.500.000 ยูโร จากการไม่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น สำหรับปี 2018 และ 2019 ในขณะที่คาดว่าการสูญเสียทั้งหมดสำหรับรัฐกรีกมีจำนวนมากกว่า 15.000.000 ยูโร
การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทอื่นที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งออกใบแจ้งหนี้ปลอม
คณะกรรมการธุรกิจ S.D.O.E. Attica จะแจ้งฝ่ายบริการของ A.A.D.E. สำหรับการใส่ร้ายของภาษีที่หลบเลี่ยง
มีการสอบสวนการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นสามคนในฐานะบุคคลที่แอบแฝงการกระทำของบริษัทดังกล่าว นอกเหนือจากผู้จัดการ-ตัวแทนของบริษัทที่ถูกควบคุม
การสืบสวนขยายไปถึงการดำเนินการของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอในการรื้อเครือข่าย
ไฟล์คดีที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปยังสำนักงานอัยการเอเธนส์
คณะกรรมการธุรกิจ S.D.O.E. Attica ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกบริษัทที่ขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตและขอข้อมูลภาษีที่จำเป็นไม่ว่าในกรณีใด
อย่าลืมกดติดตามนะครับ Xiaomi-miui.gr ที่ Google News เพื่อแจ้งให้ทราบทันทีเกี่ยวกับบทความใหม่ทั้งหมดของเรา!
